中国支付通(08325)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-08-15 18:41:00

兹传单中国1971产生结果的通群重大利益趣味有限公司(「本公司」)将於二零一八年菊月二十八日(星

期五)午前十一代正抵押香港皇后通道西508号香港今旅酒店2楼Hibiscus 房间进行

股东周年纪念的大会(「大会」),思索以下事项:

1. 审察并经过该公司及其关系公司FO的审讯

核决算表和董事会和旁听生的方言。

2. (i) 复职闫丁贵平民为公司治理董事;

(ii) 复职曹国琦博士为公司治理董事;

(iii) 复职宋翔平平民为公司治理董事;

(四) 再次获选王一鸣平民为C孤独非治理董事;及

(v) 公司薪酬给予代表行事或发言之权状有权胜利REM。。

3. 钟红中(香港)会计公司趣味有限公司,任期到眼前为止

司系列将在下期股东周年纪念的大会完毕止,正当理由董事会决定其补偿。

2

作为一件特别的事实,以下胜利是该公司的普通胜利,即:

普通胜利案

4. A. 「搬家:

(a) 搁浅条例第(c)款,公司董事的普通性和未被预定地的核准

行使公司的买到兴趣,俾分派、发行和工艺流程公司公平合理的事切中要害对立的事物趣味

并作出或准许发表可行使的趣味。、草案与安全得到或获准进行选择;

(b) 第(a)段的核准将正当理由本公司董事在相干句号作出或举办可能性於

发表晚期的股权后发表趣味的提议、草案与安全得到或获准进行选择;

(c) 本公司董事搁浅第(a)段的核准许以号或答应有条件或未被预定地予

公司已收回号(能否按规则分派)

趣味总共(以趣味为根底)、搁浅公司的股息伸出或照片设计,或就

除举办行使捐赠权时发行的趣味外

本公司於本胜利案经过当天已发行趣味总额的20%,和超过核准。

它也必然的使延迟入伍这发展成为限度局限。;及

(d) 就本胜利的旨在说起:

句号是指本胜利案经过之日起的句号。:

(i) 本公司系列将在下期股东周年纪念的大会完毕;

(ii) 公司条例或随便哪一个涂抹的法律规则

系列将在下期股东周年纪念的大会的约定学期呼出;及

(iii) 公司股东脱掉或修正行政经理胜利。

案;及

3

趣味是指公司董事在约定的名单上。

股东课本持有人与股东名额呈正相称。

公司董事可投机或照顾

随便哪一个认可的接管机构或随便哪一个安全

或作出叫来的脱掉或对立的事物设计的债务。」

B. 「搬家:

(a) 公司董事的未被预定地核准,在相干句号

行使公司回购趣味的整个兴趣。;

(b) 本公司搁浅第(a)段所举办的核准於使担忧句号购回的本公司已发行

趣味总额,不超过本公司发行日期的趣味总额

的10%,和超过核准。它也必然的使延迟入伍这发展成为限度局限。;及

(c) 就本胜利的旨在说起:

句号是指本胜利案经过之日起的句号。:

(i) 本公司系列将在下期股东周年纪念的大会完毕;

(ii) 公司条例或随便哪一个涂抹的法律规则系列将在下期

股东周年纪念的大会的约定学期呼出;及

(iii) 公司股东脱掉或修正行政经理胜利。案。」

4

C. 在上述的胜利4a和4b早已老一套后,钞票足以处理。,由于超过章节4B

在公司公平合理的事本钱中回购的趣味总额,参加本

公司董事可搁浅上述的胜利4A,分派或

分派的公司趣味总额。」

脚注:

1. 凡有权列席上述的传单传唤的大会并於会上开票的股东均有权加委受委代表代其列席及开票。

代表的代表不应是股东。。

2. 填写并遣送代表给予代表行事或发言之权表格。,股东仍可亲自列席开会或随便哪一个后续开会。。

是否代表加委表格的股东已针对,代表形状将被问候已脱掉。。

3. 吸引住书连同签字的正当理由书一同签字。,或正当理由书或正当理由贴纸。

证人署名证明硬拷贝,有叫来在年代前至多48小时统计表年代。

香港安全让完全符合同盟条约安全完全符合趣味有限公司,地址是香港北角君王的威严通道338号Hua Mao仓库。场2

期33楼3301–04室,无效方。

5

4. 本公司将於二零一八年菊月二第十四日(周一)至二零一八年菊月二十八日(星期五)(首尾两

安全让完全符合挂。。决定股东大会选举和股东大会选举,买到

过户贴纸连同使担忧安全必然的最晚於二零一八年菊月二十一日(星期五)后部四季正满足需要本公

司的香港安全让完全符合同盟条约安全完全符合趣味有限公司,地址是香港北角君王的威严通道338号Hua Mao仓库。

3301-04房间2, 33层。,操纵转账完全符合手续。。

5. 倘八号或超过台风预兆或「黑色」暴雨正告於大会进行当天午前八时正後随便哪一个工夫见效,

开会将延迟进行。。该公司将在该公司的网站()和创业板网站上。

出狱公报,通知股东重行约定开会日期、工夫及地方。

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