天广中茂:关于召开2019年第一次临时股东大会的公告(更新后)_市场要闻

保密的加密:002509 股权保密的省略:天光中毛 公报号:2019-008建立互信关系加密:112467 键缩写:16天广01

天光中毛提供货物有限公司

在起作用的搜集某事物 2019 最初的暂时合股大会公报

公司和董事会当机务人员保证书A的忠诚。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或有意义的落下。

天光中毛提供货物有限公司(以下省略公司本公司)四分之一届董事会第三十一次会确定定于 2019 1 23 在番禺区区大石地铁站的有一天 B 死亡 WE 居住时间111 广州中茂园林建立巴根哥机场室 2019 最初的暂时合股大会,现将这次打手势会的关于事项通牒列举如下。:

一、打手势会基本情况

1、打手势会搜集某事物人:董事会

2、打手势会集合时间:

1现场打手势会时间:2019 1 23 天(星期三)14 30

2体系开票时间:2019 1 22 —20191 23

深圳保密的市网上开票的详细时间:2019 1 23日午前 930—1130,后部1300—1500

发生深圳保密的市互联网网络开票零碎开票的详细时间:2019 1 2215 时至 2019 1 23 15 时间间的任性时间。

3、现场打手势会集合名列前茅:广州市番禺区大石地铁站 B 死亡 WE 居住时间 111 号广州中茂园林建立巴根哥机场室

4、打手势会集合方式:这次合股大会采取现场开票、体系开票相结合的方式。

公司将发生深圳保密的市市零碎和互联网网络开票零碎向公司合股装备体系使体式化的开票平台,合股可以在体系开票时间内发生前述的零碎行使公认。

5、与打手势会的方式:异体同形公认最适当的选择现场开票、深圳保密的市市零碎开票和深圳保密的市互联网网络零碎开票的一种方式,异体同形公认涌现反复投民意调查的以最初的开票奏效为准。

6、截止过户日期:2019 1 18 日(星期五)

7、打手势会列席情人:

1)多达 2019 1 18 日(星期五)止后部收盘后在中国保密的点明结算有限责任公司深圳分行点明在册的本公司合股。整个合股均有权列席合股大会,并可以全挂在脸上付托代劳人列席打手势会和与投民意调查(该合股代劳人不用是公司的合股)。

2)公司董事、监事及高级管理人员。

3)公司衔接的宣言辅导员。

8、这次打手势会的搜集某事物、集合契合《中华人民共和国公司法》、《股票上市的公司合股大会主力队员》和《公司条例》等关于规则。

二、打手势会讨论事项

1、在起作用的挑出四分之一名董事会孤独董事的清单(放置积聚开票制停止投民意调查)

1.1 挑出科恩元教员为四分之一届董事会新董事

1.2 沈青中教员被选四分之一届董事会新董事

1.3 俞厚淑被选四分之一届董事会新任董事

2、在起作用的四分之一届合股大会挑出的清单(放置积聚开票制停止投民意调查)

陈晓东被选四分之一届监事新合股表掌管

潘建翔被选四分之一届监事新合股表掌管

3、在起作用的挑出董事会四分之一名孤独董事的清单

4、在起作用的修正<公司条例>的清单》。

5、在起作用的雇用 2018 审计机关年度使忧虑。

特殊使承受压力事项:

1、清单 1 和清单 2 一切攻读学位者将采取积聚开票制。。

同样积聚开票名物,是指沙尔合股大会。、孤独董事或合股代表是监事,每股 合股与非孤独董事参加竞选、异体同形发展成为的孤独董事或合股的公认,合股开票 使产生兴趣可以集合运用。。

2、孤独董事攻读学位者的资历与孤独性,合股大会可以停止投民意调查。。

3、清单 4 为特殊靠判定击败,需列席打手势会合股(合股代劳人)所持提供货物的三分之二下发生。公司合股大打手势会案 13 5 中小型围攻者将拆移停止开票。,中小围攻者指的是 股票上市的公司董事、监事、高级管理人员和亲自的持股公司 5%下合股 另外合股。

三、清单编码

打手势序列号

票据确定

清单编码

总清单

以及积聚开票请求外道的一切清单。

100

积聚开票请求

清单 1

在起作用的挑出四分之一名董事会孤独董事的清单

挑出科恩元教员为四分之一届董事会新董事

沈青中教员被选四分之一届董事会新董事

俞厚淑被选四分之一届董事会新任董事

清单 2

在起作用的四分之一届合股大会挑出的清单

陈晓东被选四分之一届监事新合股

表掌管

潘建翔被选四分之一届监事新合股

表掌管

非积聚开票请求

清单 3

在起作用的挑出董事会四分之一名孤独董事的清单

清单 4

在起作用的修正<公司条例>的清单》

清单 5

在起作用的雇用 2018 审计机关年度使忧虑

四、打手势会点明方式

1、点明时间:2019 1 22 日(星期二)午前 830 1200,后部 14:30 1730

2、点明名列前茅:广州市番禺区大石地铁站 B 死亡 WE 居住时间 111 号广州中茂园林建立巴根哥机场。

3、拟列席这次合股大会打手势会的合股或合股代劳人应持以下记录办点明:

(1)社团合股的法定代劳人列席合股大会打手势会的,用我的学位证、法定代劳人学位候选人名单或批准的证书证书、社团营业执照硬拷贝(威信)、保密的记述卡点明;社团合股付托代劳人列席合股大会打手势会的,凭代劳人的学位证、批准的证书证书、社团营业执照硬拷贝(威信)、保密的记述卡点明。

(2)自然人合股列席合股大会,用我的学位证、保密的记述卡点明;自然人合股在付托代劳说得中肯参加。,凭代劳人的学位证、批准的证书证书、付托人的保密的记述卡点明。

(3)合股可以发生对应或副本停止点明。,内侧的,用副本方式点明合股,请须导致原料连接手公司在S。

(4)付托书由付托人批准的证书(法定代劳人),付托人(或付托人的法定代劳人)批准的证书那个签名的批准的证书书或许另外批准的证书记录该当发生公证,向公司做前述的点明所需的记录。。

五、另外事项

1、打手势会估计将继续半晌。。

2、列席合股大会的合股或合股代表的流量、膳宿等费自理。

3、会务联系信息:

与接触:张红盛、林思旭 联系电话:0595-26929988

副本:020-87599138邮递区号:362300

地址:福建南安科学技术工业区新中国路 505 保密的公司编号:。

六、参加网上开票的详细操作顺序

股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 地 址 为 )与开票,网上开票的详细操作顺序在A 1

七、备查记录

1、四分之一届董事会第三十一次会确定议;

2、深圳保密的市提出要求的另外记录。

特意地通牒

天光中毛提供货物有限公司 董 事 会

附件第五1月19日 1

参加网上开票的详细操作顺序一、体系开票顺序

1、有公认的保密的加密:362509;开票高水平田光开票

2、举措设置和支持开票

1打手势设定

打手势序列号

票据确定

清单编码

总清单

以及积聚开票请求外道的一切清单。

100

积聚开票请求

清单 1

在起作用的挑出四分之一名董事会孤独董事的清单

挑出科恩元教员为四分之一届董事会新董事

沈青中教员被选四分之一届董事会新董事

俞厚淑被选四分之一届董事会新任董事

清单 2

在起作用的四分之一届合股大会挑出的清单

陈晓东被选四分之一届监事新合股

表掌管

潘建翔被选四分之一届监事新合股

表掌管

非积聚开票请求

清单 3

在起作用的挑出董事会四分之一名孤独董事的清单

清单 4

在起作用的修正<公司条例>的清单》

清单 5

在起作用的雇用 2018 审计机关年度使忧虑

2开票支持

由于非积聚开票请求,开票支持,赞同、支持、弃权;

由于积聚开票请求,填写攻读学位者的开民意调查。。公司合股该当以民意调查为根底停止投民意调查。,比如,合股空投的民意调查超越了,或开票姓在差异挑出说得中肯人数。,打手势集团的挑出开票被以为奈何。。假设你不赞同攻读学位者的支持,你可以开票给攻读学位者。 0 票。

攻读学位者开民意调查

填报

对攻读学位者 A X1

X1

对攻读学位者 B X2

X2

合 计

不超越合股控制的民意调查。

各清单合股控制的挑出民意调查阐明列举如下:

挑出非孤独董事(有 3 位攻读学位者)

合股所控制的挑出民意调查=合股代表的公认提供货物总额×3

合股可以将民意调查平均分派给 3 位非孤独董事攻读学位者,也可以在 3 位非孤独董事攻读学位者中任性分派,但总额不得超越其控制的挑出民意调查。

挑出合股代表掌管(有 2 位攻读学位者)

合股所控制的挑出民意调查=合股代表的公认提供货物总额×2

合股可以将民意调查平均分派给 2 位合股代表掌管攻读学位者,也可以在 2 位合股代表掌管攻读学位者中任性分派,但总额不得超越其控制的挑出民意调查。

3)合股对总清单停止开票,处理对除积聚开票请求外的另外一切清单表达异体同形支持。

在合股对异体同形清单涌现总清单与分清单反复开票时,以最初的无效开票为准。如合股先对分清单投开票投民意调查,再对总清单投开票投民意调查,则以已投开票投民意调查的分清单的投民意调查支持为准,另外未投民意调查的清单以总清单的投民意调查支持为准;如先对总清单投开票投民意调查,再对分清单投开票投民意调查,则以总清单的投民意调查支持为准。

4对异体同形请求的投民意调查,将首要的流的失效。。

二、深圳保密的市市名物投民意调查顺序

1、开票时间:2019 1 23 当天市时间,即 930113013001500

2、合股可登录保密的公司市客户投开票投民意调查。

三、深圳股权保密的网上投开票投民意调查顺序

1、体系开票零碎的开票时间为 2019 1 22 日(合股大会前有一天)后部 300,完毕时间是 2019 1 23 后部(合股大会完毕日)后部 300

2、合股发生体系开票零碎开票。,据深圳保密的市围攻者体系检修身份证明A2016 本着年度修正规则停止认同,拉皮条深圳保密的市数字证书深圳保密的市围攻者检修口令。详细的认同快速地流动可以登录到Internet。开票零碎 主力队员指引柱反省。

3、因为所学到的检修的合股口令或数字证书,可登录 发生深圳保密的市网上开票零碎开票。附件 2

天光中毛提供货物有限公司

2019 最初的暂时合股大会

批准的证书证书(体式)

个人/单位作为天光中毛提供货物有限公司(以下省略公司)的合股,从事公司 万股股权保密的(均有公认)。现付托(教员/举止文雅且有教养的女子,以下简信托的)代替列席公司 2019 最初的暂时合股大会(以下省略该次打手势会), 并批准的证书信托的本着随后意义表现行使公认:

一、对该次打手势会的议事主力队员均表现赞同。

二、为打手势会开票计数。、一切的攻读学位者都赞同了。。 三、批准的证书材料

清单

投民意调查支持

票据确定

编码

赞同

支持

弃权

100

总清单:以及积聚开票请求外道的一切清单。

积聚开票请求

在起作用的挑出四分之一名董事会孤独董事的清单

赞同民意调查(参加竞选 3 人)

挑出科恩元教员为四分之一届董事会新董事

沈青中教员被选四分之一届董事会新董事

俞厚淑被选四分之一届董事会新任董事

在起作用的四分之一届合股大会挑出的清单

赞同民意调查(参加竞选 2 人)

挑出陈晓东教员为公司四分之一届中西部及东部各州的县议会新任合股

代表掌管

挑出潘健翔教员为公司四分之一届中西部及东部各州的县议会新任合股

代表掌管

清单

投民意调查支持

票据确定

编码

赞同

支持

弃权

非积聚开票请求

在起作用的挑出董事会四分之一名孤独董事的清单在起作用的修正<公司条例>的清单》在起作用的雇用 2018 审计机关年度使忧虑

四、除前述的批准的证书控制外,个人/单位还付托信托的签名互相牵连打手势会记录。(包孕 签到表、会确定议)

五、信托的违背前述的点明的,该当认定为投民意调查。,个人/单位不见得 同意追认。

六、假设个人/该单位未对熟食店的开票支持作出详细点明。 有两个或两个下的点明项。,信托的有权理性本人的意义对这件事情作出确定。 开票投民意调查。

七、本批准的证书书的无效期为签名专利权的日期。 2019 首要的暂时年 合股大会完毕。

特意地批准的证书!

客户单位确定或确定(署名)、冲洗): 付托人法定代劳人(签名):

客户学位号码或一致社会信誉加密:

付托人保密的记述: 从事提供货物的客户数: 信托的(署名):

信托的学位护照号码:

签名日期: 年 月 日

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